公告日期:2020-07-28
公告编号:2020-023
证券代码:835926 证券简称:缴费通 主办券商:广州证券
江西缴费通信息技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:李清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
根据《公司章程》相关规定,拟提请 2020 年 8 月 12 日在公司四楼会议室召
开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-023
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于为控股股东江西新和技术有限公司提供连带责任担保的议案》1.议案内容:
江西缴费通信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东江西新和技术有限公司(被担保人,以下简称“新和技术”)因日常经营需要,拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币 1000 万元流动资金贷款,期限为:壹年,公司为这笔贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币1000 万元整,担保期限为至主债务履行期限届满之日后两年止;拟向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请人民币 1300 万元流动资金贷款,期限为:壹年,公司为这笔贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币 1300 万元整,担保期限至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。(本议案的实施最终以与贷款银行签订的借款合同、担保协议为准)
被担保人:江西新和技术有限公司,被担保人住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业大厦,法定代表人:夏宏乐,注册资本:13,135,300.00 元人民币,经营范围:计算机软件开发;信息技术服务;工业自动化系统集成;民用无人机系统的开发、销售和技术服务;防盗报警及闭路监控工程设计、安装;装饰工程;技术、咨询服务;光电通信设备研发、生产;国内贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江西新和技术有限公司为公司控股股东,经营状况良好,资金结构合理,有能力偿还到期债务。被担保人能够为公司未来发展提供支持,这项对外担保符合公司发展需要;被担保人生产经营稳定,财务状况良好,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任,因此,本次担保风险可控。
2.回避表决情况
公告编号:2020-023
因董事李清、李冬斌、夏宏乐为关联董事,需回避表决,非关联董事不足三人。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《关于拟申请流动资金贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容:
为扩大公司业务规模,公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请流动资金贷款,拟申请授信额度人民币 500 万元整,贷款期限壹年,贷款利率执行基准上浮 30%,贷款用途为用于公司经营周转,公司控股股东江西新和技术有限公司、公司实际控制人李清及其妻子为该笔提……
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