公告日期：2020-08-03

证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数99,623,520 股，占公司有表决权股份总数的 98.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事苑鸿骥因外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会汇报公司 2019 年度经营情况、公司 2020 年度发展计划、公司董事会

日常工作情况等。

2.议案表决结果：

同意股数 99,623,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会汇报 2019 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易的情况等。

2.议案表决结果：

同意股数 99,623,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要、财务报表》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2019 年年度报告》及《2019

年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 99,623,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年财务实际决算情况，总结形成了《2019 年度财务决算报告》，

提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 99,623,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2020 年经营规划，编制完成了《2020 年度财务预算报告》，提

交本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 99,623,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据经审计的 2019 年财务报告显示，截至 2019 年 12 月 31 ……
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