公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-009

证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

第三届董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：陆向东

6.会议列席人员：全体股东

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中和人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海茂昂智能科技股份有限公司修订公司章程》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-009

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款。

（二）审议通过《关于提请召开上海茂昂智能科技股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海茂昂智能科技股份有限股东第三届董事会 2022 年第一次会议决议

上海茂昂智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日

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