公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-010

证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

关于修订《对外担保管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 26 日公司第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过《关于
修订<对外担保管理制度>》议案。

表决结果：同意票数为 4 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 等相关规定，公司修订《对外担保管理制度》的条款。

修订条款对照如下：

原规定 修订后

无 第二十条：公司董事、总经理及
其他高级管理人员、相关部门及人员
违反法律法规或本制度规定，擅自担
保或怠于行使其职责，给公司造成损
失的，应对公司承担赔偿责任并由公
司视情节轻重给予处理。

无 第二十一条：公司董事、总经理
及其他高级管理人员未按本制度规定

公告编号：2020-010

程序擅自越权签订对外担保合同或怠
于行使职责，应对公司承担赔偿责任
并由公司视情节轻重给予处理。

无 第二十二条：相关责任人违反法
律规定或本制度规定，无视风险擅自
对外担保造成损失的，或未经公司董
事会同意承担保证责任就擅自承担
的，应对公司承担赔偿责任并由公司
视情节轻重给予处理。

除上述修订外，原《对外担保管理制度》其他条款内容保持不变，原条款序号根据条款增加、删除作相应调整。

上海茂昂智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

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