公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-012

证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 26 日公司第二届监事会 2020 年第一次会议审议通过《关于
修订<监事会议事规则>》议案。

表决结果：同意票数为 3 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 等相关规定，公司修订《监事会议事规则》的条款。

修订条款对照如下：

原规定 修订后

第八条：监事可以在任期届满以 第八条：监事可以在任期届满以
前提出辞职。监事辞职应当向监事会 前提出辞职。监事辞职应当向监事会
提交书面辞职报告。 提交书面辞职报告。

监事任期届满未及时改选，或者 监事任期届满未及时改选，或者
监事在任期内辞职导致监事会成员低 监事在任期内辞职导致监事会成员低 于法定人数的，在改选出的监事就任 于法定人数的（其中包括职工代表监 前，原监事仍应当依照法律、行政法 事辞职导致职工代表监事人数少于监 规和《公司章程》的规定，履行监事 事会成员的三分之一），在改选出的监

公告编号：2020-012

职务。《公司章程》有关董事辞职的规 事就任前，原监事仍应当依照法律、
定，适用于监事。 行政法规和《公司章程》的规定，履
行监事职务。《公司章程》有关董事辞
职的规定，适用于监事。发生前述情
形的，公司应当在 2 个月内完成监事
补选。监事辞职应当提交书面辞职报
告，不得通过辞职等方式规避其应当
承担的职责。辞职报告应当在下任监
事填补因其辞职产生的空缺后方能生
效。除下列情形外，监事的辞职自辞
职报告送达监事会时生效：

(一)董事、监事辞职导致董事会、
监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职
工代表监事人数少于监事会成员的三
分之一；

（三）董事会秘书辞职未完成工
作移交且相关公告未披露。

在上述情形下，辞职报告应当在
下任董事、监事填补因其辞职产生的
空缺，或者董事会秘书完成工作移交
……
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