公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-016
证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......1

第二章 经营范围......2

第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......10
第五节 股东大会的召开......12
第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17
第一节 董事......17
第二节 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会......26
第一节 监事......26
第二节 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29
第一节 财务会计制度及利润分配......29
第二节 会计师事务所的聘任......30
第九章 信息披露及投资者关系管理......30
第一节 信息披露......30
第二节 投资者关系管理......31
第十章 通知......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节 合并、分立、增资和减资......34
第二节 解散和清算......35
第十二章 修改章程......37
第十三章 附 则......37

上海茂昂智能科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护上海茂昂智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海茂昂智能科技有限公司整体变更，以陆向东、刘忠、吴静与陈东慧为发起人发起设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：上海茂昂智能科技股份有限公司

第四条 公司住所：上海市虹口区广纪路 500 号 5 幢 213 室

邮政编码：200437

第五条 公司注册资本为人民币 2,500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人为董事长。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会根据本章程聘任的其他管理人员。

第二章 经营范围

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：电子和智能化工程施工，建筑智能化系统设计，电信建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），计算机、网络信息、光伏科技、 环保科技、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，消防设施建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物和……
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