公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-019

证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835935 茂昂智能 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市华荣律师事务所龚卿、雷亚鹏律师。
（七）会议地点
上海市嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>》议案
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>》议案
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2019 年年度报告及年报摘要>》议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《上海茂昂智能科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）、《上海茂昂智能科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。
（四）审议《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>》议案

中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 了 中 审 亚 太 审 字
(2020)020174-1 号《关于上海茂昂智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。
（五）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>》议案
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

公告编号：2020-019

（六）审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>》议案
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司<2019 年度利润分配预案>》议案

根据公司 2019 年度利润完成情况和《公司法》、《公司章程》的相关规定，本年度公司不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案

为保证审计工作的连续性，同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联……
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