公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-034

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牛犟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
31,948,911 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董秘王萍列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行申
请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展及生产经营的资金需求，公司拟向青岛高新技术产业开发区支行申请银行贷款叁佰万元整（￥3,000,000.00 元），贷款期限为 1 年，具体以银行审批为准。该笔贷款由牛犟、谢莉、青岛天择供应链管理有限公司提供责任担保，担保费用无，具体以公司与银行签署的协议为准。

本次贷款为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于满足公司资金需求，符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性产生重大不利影响。
2.议案表决结果：

同意股数 2,916,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.67%；反
对股数 177,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%；弃权股数310,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.12%。
3.回避表决情况

该议案牛犟、谢莉、牛方、谢科、谢永梅涉及关联关系，回避表决。涉及回避的表决权股份总数为 28,544,754 股，占公司股份总数的 89.34%。
三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日

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