公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-035
证券代码:835936 证券简称:天璇物流 主办券商:华福证券
青岛天璇物流股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人:牛犟
6.会议列席人员:王萍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请信用贷款的公告》
1.议案内容:
因公司生产经营、优化财务结构需要,公司拟向青岛农村商业银行股份有
公告编号:2022-035
限公司申请贷款,贷款额度为人民币 500 万元,贷款期限为十二个月。具体以 银行审批为准。本次银行贷款为信用贷款,无需担保,抵质押。
本次贷款为公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于满足公司资金需 求,符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性产生重大不利影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第二届董事会第十六次会议决议》
青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
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