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发表于 2023-04-28 17:21:32 股吧网页版
天璇物流:第二届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28



证券代码:835936 证券简称:天璇物流 主办券商:华福证券

青岛天璇物流股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人:牛犟

6.会议列席人员:公司监事、高管列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关法律法规和规则的规定,公司已编制《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-005、2023-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会对 2022 年度的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《董事会 2022

年度工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司总经理撰写了《2022 年度总经理工作报告》,对总经理 2022 年度工作

情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本方案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会对公司 2022 年度财务

决算情况进行审议,并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会对公司 2023 年度财务

预算情况进行审议,并形成《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容:

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具的《青岛天璇物流股份有限公司审计报告(大华审字[2023]001556 号)》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议……
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