公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-010

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司董事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2023年 4 月 28 日审议并通过：

提名牛犟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,800,360 股，占公司股本的 33.8051%，不是失信联合惩戒对象。

提名王中会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 147,420 股，占公司股本的 0.4614%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾海平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 147,420 股，占公司股本的 0.4614%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢永梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 285,186 股，占公司股本的 0.8926%，不是失信联合惩戒对象。

提名周鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2023

公告编号：2023-010

年 4 月 28 日审议并通过：

聘任王中会先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 147,420 股，占公司股本的 0.4614%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢永梅女士为公司分管（专线业务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年
4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 285,186 股，占公司股本的 0.8926%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任谢永贵先生为公司分管（合同客户）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年
4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任周鸣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0939%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

谢永贵，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 1 月生，毕业于河南工业职
业技术学院，高中专学历。职业经历：2016 年 2 月至 2021 年 7 月，任青岛天璇物流有
限销售经理：2021 年 7 月至 2023 年 4 月，任青岛天璇物流股份有限公司营销总监。现
为公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：202……
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