公告日期：2023-06-28

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王中会
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行 其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数
30,297,291 股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事贾海平因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事辛星因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董秘王萍出席会议,公司财务负责人周鸣出席会议,公司业务副总经理
谢永贵出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定，公司已编制《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年 年度报告》及《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-005、2023-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度的主要工作进行了回顾与讨论，对公司《董事会
2022 年度工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监 事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2022 年度财务决算情况
进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2023 年度财务预算情况
进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.61%；反对股数 0……
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