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公告日期：2023-09-06
公告编号：2023-026
证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2023 年 9 月 2 日收到董事谢永梅女士递交的辞职报告，自 2023 年
9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 285,186 股，占公司股本的 0.8926%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2023 年 9 月 2 日收到董事贾海平先生递交的辞职报告，自 2023 年
9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 147,420 股，占公司股本的 0.4614%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
谢永梅女士、贾海平先生均因个人原因辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
为保证董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢永梅女士、 贾海平先生的离职生效时间为股东大会补选董事的当日。公司将尽快召集临时股东大 会，选举新的董事人选。在补选出的董事就任前，谢永梅女士、贾海平先生仍继续履 行董事职责。
公告编号：2023-026
（二）对公司生产、经营上的影响
谢永梅女士、贾海平先生不再担任公司董事职务，不会对公司的日常经营活动产 生任何不利影响。公司对谢永梅女士、贾海平先生在担任董事期间所做出的贡献表示 衷心的感谢。
三、备查文件
谢永梅女士、贾海平先生的《离职报告》
青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日
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