公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-007

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牛犟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
30,086,050 股，占公司有表决权股份总数的 94.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

部分高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《青岛天璇物流股份有限公司关于向浦发银行申请贷款暨关联担
保议案》

1、议案内容：

为满足公司资金需求，公司拟向浦发银行申请流动资金贷款业务，本次贷款
金额为人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期为 12 个月。由关联方
牛犟、谢莉对此贷款业务提供连带责任保证担保，担保费用无。具体贷款合
作的条件和内容，以双方签署的贷款合同以及其他相关合同为准。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,057,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，牛犟、谢莉、牛方、谢科、谢永梅需回避表决。三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。