
公告日期:2024-02-19
公告编号:2024-007
证券代码:835936 证券简称:天璇物流 主办券商:华福证券
青岛天璇物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:牛犟
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人,持有表决权的股份总数
30,086,050 股,占公司有表决权股份总数的 94.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-007
部分高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
(一)审议通过《青岛天璇物流股份有限公司关于向浦发银行申请贷款暨关联担
保议案》
1、议案内容:
为满足公司资金需求,公司拟向浦发银行申请流动资金贷款业务,本次贷款
金额为人民币 500 万元(大写:伍佰万元整),贷款期为 12 个月。由关联方
牛犟、谢莉对此贷款业务提供连带责任保证担保,担保费用无。具体贷款合
作的条件和内容,以双方签署的贷款合同以及其他相关合同为准。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 1,057,164 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股份 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,牛犟、谢莉、牛方、谢科、谢永梅需回避表决。三、备查文件目录
《青岛天璇物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日
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