公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-020

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-020

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835936 天璇物流 2024 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市李沧区安顺路 10 号青岛天璇物流股份有限公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

为保证子公司经营发展需要，公司全资子公司青岛天璇轨道运输服务有限 公司拟向青岛银行申请办理银行贷款 500 万元整（伍佰万元整），贷款期限为 1 年。该笔贷款由青岛天璇物流股份有限公司、牛犟、谢莉、王中会、姜岩岩 提供连带责任保证担保，无担保费用，具体贷款合作的条件与内容，以双方签 署的贷款合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为牛犟、谢莉、王中会、姜岩岩、谢永梅、谢科、牛方。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-020

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、
有委托亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法
定

代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加

盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的
单

位营业执照复印件；

5、办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 8：30-9：00

（三）登记地点：青岛市李沧区安顺路 10 号青岛天璇物流股份有限公司会议室四、 其他
（一）会议联系方式：地址：青岛市李沧区安顺路 10 号；邮编：266021；联系人：王萍；电话：0532-87666028。
（二）会议费用：会……
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