公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-025

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：王中会

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事牛犟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内

公告编号：2024-025

容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于青岛天璇物流股份有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

因青岛天择供应链管理有限公司资金周转原因，公司 2024 年度对其进行
临时资金拆借，金额为 780 万，拆借期间利息年化利率 3.45%，按照实际使 用天数计算，利息一次性支付。

公司 2024 年度与关联方荣成月德会务有限公司合作，为公司提供人工智
能公共服务平台咨询以及相关技术引进服务，首期技术施工费为 340.79 万
元；与烟台蓬莱区方相奢活艺术文化传媒有限责任公司合作，为公司提供内 训、企业管理咨询、教育咨询等成体系的服务，预付服务费 300 万元；与烟 台市蓬莱区方相会务服务有限公司合作，为公司提供企业形象设计、广告制 作、互联网直播、数字内容制作等服务，预付服务费 200 万元。

因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。
2.回避表决情况

鉴于上述关联交易事项涉及董事牛犟、谢永贵、王中会，故上述董事对本 议案进行了回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2024-025

青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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