公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-039

8 证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：王中会

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事牛犟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让挂牌公司信息披露规则》等有关法

公告编号：2024-039

律、法规和规则的规定，公司已编制《2024 年半年度报告》，公司董事会在全面审阅《2024 年半年度报告》后，一致认为：公司 2024 年半年度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会等相关规定，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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