公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-040

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陆云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性等文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，公司已编制《2024 年半年度报告》，经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政

公告编号：2024-040

法规和中国证监会等相关规定；半年度的报告内容和格式符合全国股转系统相关规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 上半年的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露地公告（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认地《青岛天璇物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

青岛天璇物流股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日

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