公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-062
证券代码:835940 证券简称:瑞济生物 主办券商:国盛证券
江西瑞济生物工程技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:邢旭光先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举邢旭光先生为公司第三届监事会主席的议案》。
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会选举邢旭光先生为公司第三届监事会主席,其任职期限至第三届监事会任期届满为止。
经核查,邢旭光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高
公告编号:2022-062
级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
江西瑞济生物工程技术股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 30 日
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