公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-025
证券代码:835940 证券简称:瑞济生物 主办券商:国盛证券
江西瑞济生物工程技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 10:00 时 。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835940 瑞济生物 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海汉盛律师事务所的律师。
(七)会议地点
江西省南昌市高新开发区尤口路 498 号,公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-021)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。
(二)审议《2022 年度董事会工作报告》
审议公司 2022 年度董事会工作报告,对 2022 年度董事会的董事会工作进
行了总结,并对 2023 年的工作进行战略性布局和规划。
(三)审议《2022 年度监事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程规定,依据北京兴华会计师事务所(特殊普通合
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伙)出具的审计报告,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》的议案
公司根据战略规划和业务开展计划,对 2023 年度的财务计划提出预算安排,形成了《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《2022 年度利润分配方案》的议案
据公司 2023 年经营发展规划及资金使用计划,为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2022 年度不进行利润分配。(七)审议《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案
拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡……
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