公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：835940 证券简称：瑞济生物 主办券商：国盛证券
江西瑞济生物工程技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日

5.会议主持人：董事长衷鸿宾先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事苗九昌因事缺席，委托董事苗春云代为表决。

董事楼国梁因事缺席，委托董事衷鸿宾代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立北京分公司的议案》
1. 议案内容：

为进一步推动公司发展，优化企业战略布局，全面提升公司的市场竞争力，

公告编号：2024-001

并实现公司的长期发展目标，公司拟在北京设立分公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展的需求，公司决定委托上海利康瑞生物工程有限公司（以下简称“利康瑞公司”）承担某项目的部分开发与研究工作。双方计划签署技术服务合同，公司预计向利康瑞公司支付的费用不超过人民币 1000 万元，分期支付。支付方式为每年根据实际完成工作进度结算相应费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
江西瑞济生物工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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