公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：835940 证券简称：瑞济生物 主办券商：国盛证券
江西瑞济生物工程技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835940 瑞济生物 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师。
（七）会议地点

江西省南昌市高新开发区太常路 498 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

审议公司 2023 年度董事会工作报告，对 2023 年度董事会的董事会工作进行
了总结，并对 2024 年的工作进行战略性布局和规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2024 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023

公告编号：2024-012

年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

据公司 2024 年经营发展规划及资金使用计划，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配。（七）审议《提请监事会换届并成立第四届监事会的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，拟对第三届监事会进行换届，提名高鑫、吕虎为第四届监事会股东代表监事。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次……
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