公告日期：2024-05-27

证券代码：835940 证券简称：瑞济生物 主办券商：国盛证券
江西瑞济生物工程技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长衷鸿宾先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数36,731,091 股，占公司有表决权股份总数的 79.2045%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,658,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8026%；反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1361%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作报告，对 2023 年度董事会的董事会工作进行
了总结，并对 2024 年的工作进行战略性布局和规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的66.8320%；反对股数 12,160,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的33.1067%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,274,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的63.3646%；反对股数 13,416,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.5268%；弃权股数 39,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1086%。3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,307,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.8463%；反对股数 401,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0924%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2024 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,658,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8026%；反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1361%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。
3.回避表……
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