公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-017

证券代码：835940 证券简称：瑞济生物 主办券商：国盛证券
江西瑞济生物工程技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以口头方式发出
5.会议主持人：衷鸿宾先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事苗九昌因事缺席，委托董事苗春云代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举衷鸿宾为公司第四届董事会董事长，任期三年，从 2024 年 5 月 27 日
至 2027 年 5 月 26 日，衷鸿宾先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立上海分公司的议案》
1.议案内容：

为进一步推动公司发展，优化企业战略布局，全面提升公司的市场竞争力，并实现公司的长期发展目标，公司拟在上海设立分公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西瑞济生物工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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