公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-024

证券代码：835940 证券简称：瑞济生物 主办券商：国盛证券
江西瑞济生物工程技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会是由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议
决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 6 月 28 日发出，满足
召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日上午 10:00。

公告编号：2024-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835940 瑞济生物 2024 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省南昌市高新开发区太常路 498 号，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更法定代表人并拟修订公司章程的议案》

将法定代表人由苗春云先生变更为杨林锋先生。鉴于公司法定代表人发生变更，拟对公司章程进行修订。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更法定代表人并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-024

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 7 月 19 日 上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江西省南昌市高新开发区太常路 498 号
四、其他
（一）会议联系方式：杨林锋 联系电话及传真：0791-86224040
（二）会议费用：交通、食宿自理
五、备查文件目录

1、《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《关于变更法定代表人并拟修订公司章程的公告》

江西瑞济生物工程技术股份有限公司董事会
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