公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-001

证券代码：835941 证券简称：启鑫新能 主办券商：浙商证券
浙江启鑫新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 1 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 20 日，电话
5. 会议主持人：董事长励小伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江启鑫新能源科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-001

（一） 审议通过《关于关闭部分产能》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 01 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露 平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于关闭部分产能的公告》（公告编号：2020-002）。 本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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