
公告日期:2018-05-21
证券代码:835946 证券简称:英虎网络 主办券商:东北证券
广州英虎网络股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭汉洲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份13,107,230股,占公司股份总数的94.0382%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会总结了公司2017年度的经营情况,向与会股东汇报
了2017年董事会的工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数13,107,230 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2017 年度,公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的有关
规定,勤勉地履行职责,对董事会、总经理及其他高管人员进行监督检查,现向与会股东汇报《2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数13,107,230 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据2017年度财务报表及公司主要经营情况,由董事会编制公
司《2017年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数13,107,230 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,制定了《2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数13,107,230 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2017年度利
润分配方案为:本年度公司不派发现金红利,不送股,不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数13,107,230 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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