公告日期：2018-05-21

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭汉洲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份13,107,230股，占公司股份总数的94.0382%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会总结了公司2017年度的经营情况，向与会股东汇报

了2017年董事会的工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数13,107,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2017 年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的有关

规定，勤勉地履行职责，对董事会、总经理及其他高管人员进行监督检查，现向与会股东汇报《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,107,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2017年度财务报表及公司主要经营情况，由董事会编制公

司《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,107,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,107,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年度利

润分配方案为：本年度公司不派发现金红利，不送股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数13,107,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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