公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-021
证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券
广州英虎网络股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月8日审议并通过：

选举郭汉洲、邱如英、邱如燕、邱己瑜、叶秀丹为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长郭汉洲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、董事换届后人员情况

董事郭汉洲持有公司股份5,961,027股，占公司股本的42.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱如英持有公司股份4,877,203股，占公司股本的34.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱如燕持有公司股份5,000股，占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。
董事邱己瑜持有公司股份88,000股，占公司股本的0.63%。不是失信联合惩戒对象。
董事叶秀丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员简历

上述董事郭汉洲、邱如英、邱如燕、邱己瑜均为连选连任，叶秀丹为新任董事。

公告编号：2018-021
叶秀丹简历：叶秀丹，女，汉族，1979年7月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士学历，无境外居留权。2002年7月至2005年2月任广州钢铁股份有限公司会计；2005年3月至2011年9月任广州广钢气体有限公司财务部经理；2011年9月至2014年5月任七天四季酒店（广州）有限公司铂涛酒店集团财务经理；2014年7月至2015年1月任信保（天津）股权投资管理有限公司高级财务经理；2015年5月至2016年6月任益善生物技术股份有限公司财务部经理；2016年7月至2017年6月自由职业；2017年7月至2018年3月任广州英虎网络股份有限公司财务部经理；2018年4月任广州英虎网络股份有限公司财务负责人。
（二）职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月8日审议并通过：

选举邱奕添为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

选举许玉侦为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。
会议由监事会主席焦振鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、职工代表监事换届后人员情况

职工代表监事邱奕添持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事许玉侦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员简历

上述职工代表监事邱奕添为连选连任，许玉侦为新任职工监事。

许玉侦简历：许玉侦，女，汉族，1994年1月出生，本科学历，中国国籍，无境

公告编号：2018-021
外居留权。

2013年7月至2016年7月毕业于昆明理工大学津桥学院；2015年6月至2016年7月就职于云南杨丽萍公司，担任市场运营一职；2016年7月至2017年2月，就职于广州和溢财赋资产管理有限公司，担任品牌经理；2017年2月至今就职于广州英虎网络股份有限公司，担任策划总监。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年8月8日审议并通过：

选举陈……
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