公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-014

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券
广州英虎网络股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年8月23日上午11：00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月9日以书面形式送达全体职工代表。因原职工代表监事许玉侦女士辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，召开本公司职工代表大会选举黄慧丹女士为职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相应的义务。本次应出席会议的职工代表共10人，实际出席的职工代表10人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举黄慧丹女士为职工代表监事的议案》

1、议案内容

因原职工代表监事许玉侦女士辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举黄
慧丹女士为职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相应的义务，任
期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满。

公告编号：2019-014

经查黄慧丹女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措
施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转
让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公
司法规定不得担任公司监事的情形。

2、表决结果

同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会审议情况：

此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

广州英虎网络股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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