公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-012

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券
广州英虎网络股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈俊佳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州英虎网络股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》1.议案内容：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未

公告编号：2019-012

发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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