公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-013

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券
广州英虎网络股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日上午 10：00-12：00。

预计会期 2 小时。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-013

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-8,619,863.67
元，公司实收股本 13,938,230.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。（二）审议《关于提名李兰兰女士为公司董事的议案》

鉴于公司原董事叶秀丹女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李兰兰女士为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会核查，李兰兰女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

公告编号：2019-013

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱己瑜 联系电话：020-89225361 传真电话：
020-89225362 电子邮箱：jy@nuo.cn
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《广州英虎网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《广州英虎网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司
董事会
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