公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-013

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券
广州英虎网络股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭汉洲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 13,102,230
股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公告编号：2019-013

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-8,619,863.67
元，公司实收股本 13,938,230.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提名李兰兰女士为公司董事的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事叶秀丹女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李兰兰女士为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会核查，李兰兰女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 13,102,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李兰兰 董事 任职 2019 年 9 月 13 2019 年第一次临时股 审议通过

公告编号：2019-013

日 东大会

四、备查文件目录
《广州英虎网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州英虎网络股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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