公告日期：2020-05-25

广州英虎网络股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月修订

目录

目录......2
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知......17
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......40
第三节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知......40
第十章 信息披露......41
第十一章 投资者关系管理......41
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算......43
第十三章 修改章程......45
第十四章 附 则......45

广州英虎网络股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在广州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：广州英虎网络股份有限公司

第四条 公司住所：广州市海珠区敦和路 189 号大院第 3 栋自编 408、409
房（仅作写字楼功能用）。

第五条 公司注册资本为人民币 13,938,230 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的信息披露负责人、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以规范化运作保证市场竞争成功，以科学管理方法和理念保证公司长远发展，以良好经济效益使股东满意。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：“互联网商品零售（许可审批类商品除外）;软件开发;地理信息加工处理;计算机和辅助设备修理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;技术进出口;数据处理和存储服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;其他办公设备维修;电子产品零售;企业管理咨询服务;计算机技术开发、技术服务;计算机零配件批发;电子产品批发;通信设备零售;企业形象策划服务;网络技术的研究、开发;策划创意服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;广告业;会议及展览服务;预包装食品零售;网上视频服务;物联网服务;跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准……
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