公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-052

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：国泰君安
云南高山生物农业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-052

本次临时股东大会采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 14:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835947 高山农业 2022 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于换届选举公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-050）。
（二）审议《关于换届选举公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息

公告编号：2022-052

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-051）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二） 登记时间：2023 年 1 月 6 日 14:00

（三） 登记地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：董旭耀 联系电话：0571-89979379

公告编号：2022-052

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《云南高山生物农业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；（二）《云南高山生物农业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
云南高山生物农业股份有限公司
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