公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-002

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：国泰君安
云南高山生物农业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：朱明辉
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2023-002

董事朱明旺因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
1.议案内容：

本次公司第三届董事会第一次会议因需要尽快召开，根据《公司章程》的有关规定提请董事会豁免第三届董事会第一次会议提前五日通知的义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

经公司第三届董事会董事一致协商，拟推选朱明辉董事为公司第三届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

公司拟聘任朱永清为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任王永高为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任俞鸿翔为公司董事会秘书，任期三年。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任张莹芳为公司财务负责人，任期三年。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
云南高山生物农业股份有限公司
董事会
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