公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-007

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：国泰君安

云南高山生物农业股份有限公司

关于全资子公司技术改造的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、技术改造概述

（一）基本情况

浙江济公缘药业有限公司（以下简称“济公缘药业”）系云南高山生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，其保健品生产线和综合仓库已经建成投产近 20 余年，厂房老旧、设备陈旧等问题凸显，为进一步提高产能，提升产品质量和竞争力，济公缘药业拟进行“零土地”技术改造，采用创新工艺，应用自动化、信息化技术，改建提取车间、制剂车间、综合仓库等，引进先进设施设备，提高产能、提升品质。总体计划 3 年内完成。

项目总计投入 19459.16 万元，主要为固定投资及铺底流动资金。其中固定投资中，土建工程拟投入 5904.48 万元，设备购置费拟投入 2598.60 万元，安装工程拟投入 993.80 万元，工程建设其他费用拟投入 2198.57 万元，预备费拟投入 1340.60 万元；铺底流动资金拟投入 6423.11 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次技改项目不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大
资产重组》（2023 年 2 月 17 日修订）1.1 条规定：“挂牌公司购买与生产经营相
关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；”

本次拟投资项目为进一步扩大现有主营业务业务的产能，用于公司生产经营，是公司日常经营活动，因此不构成重大资产重组。

公告编号：2024-007

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司技术改造的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过比例 100%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会表决

（五）本次拟投资项目不涉及进入新的领域

（六）本次拟投资项目是否开展或拟开展私募投资活动

本次拟投资项目不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次拟投资项目系原有厂区内“零土地”技术改造，不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、拟投资项目基本情况

（一）项目名称：浙江济公缘药业有限公司年产 1 亿袋铁皮石斛制剂、10吨中药饮片、1 吨代用茶技改项目。

（二）项目地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号（济公缘药业所在地）。
（三）项目建设期限：项目计划于 2024 年 4 月底开工，三幢功能性厂房同
时动工，整体结构土建在 2024 年底前完工，整体技术改造在 2027 年 5 月份以前
完成。

（四）建设规模：项目建成后，年可产铁皮石斛颗粒剂保健食品 1 亿袋、年产中药饮片 10 吨、年产代用茶 1 吨。

（五）项目拟投资金额：项目总计投入 19459.16 万元，主要为固定投资及铺底流动资金。其中固定投资中，土建工程拟投入 5904.48 万元，设备购置费拟投入 2598.60 万元，安装工程拟投入 993.80 万元，工程建设其他费用拟投入

公告编号：2024-007

2198.57 万元，预备费拟投入 1340.60 万元；铺底流动资金拟投入 6423.11 万元。
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