公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-023

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：开源证券
云南高山生物农业股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司拟在云南省普洱市思茅区木乃河工业园区设立云南高山生物农业股份有限公司普洱分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过
《关于拟设立云南高山生物农业股份有限公司普洱分公司的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过比例 100%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会表决

三、设立分公司基本情况

（一）拟设立分公司名称：云南高山生物农业股份有限公司普洱分公司

（二）公司类型：股份有限公司分公司

（三）分公司负责人：朱永清

（四）经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

公告编号：2024-023

本次设立分公司，符合公司战略规划和经营发展需要,将提升公司整体实力和市场竞争优势，增强公司整体盈利能力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司，符合公司长期发展战略，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

上述分公司的设立将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险

五、备查文件

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

云南高山生物农业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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