公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-028

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：开源证券
云南高山生物农业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835947 高山农业 2024 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号子公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更注册地址和名称并修改公司章程的议案》

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司注册地址拟由“云南省普洱市思茅区木乃河工业园区木兰路 4 号”搬迁至“浙江省天台县平桥友谊西路 199-1号”。为使公司名称与注册地址相匹配，公司拟变更公司全称，由“云南高山生物农业股份有限公司”变更为“浙江济公缘控股股份有限公司”，同时证券简称由“高山农业”变更为“济公缘”，证券代码保持不变。

在本次公司注册地址与名称变更经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，公司拟向工商行政管理部门申请对公司名称进行变更。公司拟在取得工商行政管理部门关于公司变更后名称的备案后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请证券简称变更。

公司并将就此次公司注册地址和名称变更修改章程中的相应内容，具体变更后的公司名称及证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

公告编号：2024-028

（二）审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-024）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 12 月 10 日 9:30

（三）登记地点：浙江……
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