公告日期：2020-07-07

公告编号：2020-033

证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券
浙江华电智能电站设备股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：会方室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 22 日以电话方
式发出
5.会议主持人：胡江明
6.会议列席人员：杨发铨、章如佳、方丽莉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
1.议案内容：

浙江华电智能电站设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：华电智能，证券代码：835949）已于 2020年 6 月 16 日（周二）开市起停牌，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2020-030）、《关于重大资产重组事项停牌进展公告》（公告编号：2020-031、2020-032）。
原预计股票最晚恢复转让时间为 2020 年 7 月 15 日。自公司停牌之日
起，公司与有关方积极推进本次重大资产重组工作，但鉴于标的资产规范性待进一步梳理，短期内无法完成。为维护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2020-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认对外投资议案》
1.议案内容：

浙江紫罗兰教育科技有限公司为浙江华电智能电站设备股份有
限公司全资子公司。浙江紫罗兰教育科技有限公司于 2020 年 4 月 21
日出资设立子午教育科技（浙江）有限公司，注册地址为浙江省绍兴
市越城区灵芝街道曲屯路 368 号 1 楼 1-28，注册资本 1000 万元人民
币。本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第十二次会
议决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 7 日

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