公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-028

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2. 会议召开地点：毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（以下简称“公
司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日以书面和电话方式发
出
5. 会议主持人：董事长林敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-028

选举林敏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

任命林敏为公司总经理，杨林晓、柴必成、熊威为公司副总经理，聘任徐则盛为公司财务总监，康兆璧为公司董事会秘书，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

新任副总经理熊威先生简历如下：

熊威，男，毕业于安徽建筑大学，硕士研究生学历。2016 年 8 月至 2018 年
8 月，任公司 BIM 工程师；2018 年 3 月至 2018 年 9 月，任公司平台实施部经理；
2018 年 10 月至 2019 年 9 月，任公司销售部经理，2019 年 10 月至 2021 年 2 月，
任公司项目经理，2021 年 2 月起，担任毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 PMO 负责人。

熊威先生与公司股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
熊威先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-028

（三）审议通过《关于向农业银行申请贷款人民币不超过伍佰万元的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度业务发展及经营管理的需要，结合财务状况，拟向农业银行追加申请最高不超过 200 万元信用贷款，合计申请贷款人民币不超过 500 万元，用于补充短期流动资金。同时授权公司财务部代表公司全权处理相关事宜，具体贷款金额以银行实际发放为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日……
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