公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-002

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日

2. 会议召开地点：毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（以下简称“公
司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 5 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长林敏

6.会议列席人员：高级管理人员，公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名熊威先生为公司董事的议案》

公告编号：2022-002

1.议案内容：

2022 年 1 月 25 日，公司董事会收到柴必成先生辞去公司董事职务的书面辞
职报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名熊威先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

熊威先生与公司其他股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

熊威先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-002

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 16 日

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