公告日期:2022-08-05
公告编号:2022-017
证券代码:835957 证券简称:建筑数据 主办券商:华福证券
毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 4 日
2.会议召开地点:毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 25 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人:董事长林敏
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
公告编号:2022-017
1.议案内容:
公司拟设立全资子公司毕埃慕(上海)建筑科技有限公司,注册地为上海市嘉定区,注册资本为人民币伍佰万元整。经审议,董事会一致通过了该项议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 5 日
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