公告日期：2023-05-17

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长林敏
5.会议主持人：董事长林敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
19,824,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董
事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,824,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022 年度监事会
工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,824,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022 年度财务决
算报告及审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况及公司
2022 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,824,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022 年年度报告
及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年年度报告及年度报告摘要情
况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以
通过。具体内容详见 2023 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,824,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年度财务预
算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予……
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