公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-013

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长林敏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年半年度报

公告编号：2023-013

告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
具体内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请银行贷款人民币不超过八佰万元的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度业务发展及经营管理的需要，结合财务状况，拟向银行申请最高不超过 800 万元信用贷款，用于补充短期流动资金。同时授权公司财务部代表公司全权处理相关事宜，具体贷款金额以银行实际发放为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-013

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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