公告日期：2024-04-26

证券代码：835957 证券简称：建筑数据 主办券商：华福证券
毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 13 时 00 分至 15 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835957 建筑数据 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所刘俊哲, 黄钰律师。
（七）会议地点

上海市虹口区大连路 1619 号骏丰国际财富广场 1006 室

二、会议审议事项
（一）审议《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告及审计报告》

《2023 年度财务决算报告及审计报告》

（四）审议《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度各项工作进行总
结汇报，形成 2023 年年度报告及报告摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披
露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2023 年利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

据公司 2024 年度日常关联交易计划，公司拟与关联方青岛动投建信科技有限公司，关联方福建省星宇建筑大数据运营有限公司等发生日常关联交易。
（九）审议《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，2024 年公司将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品。拟使用不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金，
进行短期、低风险理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案……
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