
公告日期:2024-08-30
公告编号:2024-016
证券代码:835957 证券简称:建筑数据 主办券商:华福证券
毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 16 日 13 时 00 分至 13 时 30 分。。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-016
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835957 建筑数据 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海虹口区大连路 1619 号骏丰国际财富广场 1006 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会于 2024 年 9 月 12 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司第三届董事会提名林敏、胡富淙、杨林晓、柴必成、黄治国为公司第四届董事会董事候选人。任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。
经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(二)审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 12 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司第三届监事会提名张婷为第四届监事会非职工代表监事候选人,待股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会任期 3 年,自股东大会审议通过之日起。
经核查,第四届监事会非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。为
公告编号:2024-016
了确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。《授……
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