公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-020

证券代码：835959 证券简称：好看传媒 主办券商：中泰证券

关于承诺事项履行进展的公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、承诺事项基本情况
挂牌公司全称 西安好看影视文化传媒股份有限公司
承诺主体名称 折龙龙

□挂牌公司 √实际控制人、控股股东

□其他股东 √董监高

承诺主体类型

□收购人 □重大资产重组交易方

□其他

□申请挂牌 √股票发行或其他融资

□重大资产重组 □权益变动

承诺来源

□收购 □整改

□日常及其他

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

□资金占用的承诺 √业绩承诺及补偿安排

承诺类别 □股份增减持承诺 √股份回购的承诺

□股东自愿限售承诺 □解决产权瑕疵承诺

□公司利润分配承诺 □其他承诺

履行情况 □正常履行 √未如期履行（原期限内部分履行） □未履行

承诺期限 2021 年 5 月 31 日

公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于西安好看影
承诺事项的内容

视文化传媒股份有限公司股票发行方案的议案》，为本次定向发行

公告编号：2024-020

之目的，公司实际控制人折龙龙与投资方签订附生效条件的股份认购协议之补充协议。主要条款如下：

（1）折龙龙作为好看传媒实际控制人，承诺好看传媒 2017 年度、2018 年度、2019 年度（以下简称 “近三年”）经投资方认可的会计师事务所按照 IPO（指公司股票在境内 A 股市场首次公开发行并上市，下同）要求审计后的净利润（扣除非经常性损益）合计不少于人民币 11,000 万元。若好看传媒实际经营状况低于以上设定的业绩目标，则须以好看传媒近三年经审计的净利润（扣除非经常性损益）为基础，重新调整本次投资前对好看传媒的估值并触发下列条款：

（a）若好看传媒于近三年经审计后的净利润（扣除非经常性损益）之和低于以上业绩目标所规定的 90%（不含本数）且高于以上业绩目标所规定的 70%（含本数），则实际控制人向投资方予以现金补偿，上述现金补偿的具体补偿公式：（X-Y）×（本次发行完成后投资方持有公司出资额÷本次发行完成后好看传媒注册资本）×10 倍市盈率，其中 X 为上述业绩目标规定的近三年经审计后净利润（扣除非经常性损益）之和，Y 为好看传媒近三年经审计后实际净利润（扣除非经常性损益）之和；

（b）若好看传媒于近三年经审计后的实际净利润（扣除非经常性损益）低于以上业绩目标所规定的 70%（不含本数），则按本补充协议第七条规定的回购条款执行。

（2）特殊条款“第七条回购”约定：好看传媒本次定向发行完成后，在以下回购条件中的任一条件达成时，投资方有权根据下述约定要求实际控制人对投资方所持好看传媒股份进行回购：

（a）好看传媒于近三年经审计后的实际净利润（扣除非经常性损益）低于以本补充协议第二条所规定业绩目标的 70%（不含本数），或（b）严重违反其在交易文件下的义务，或（c）券商认为
已经具备进行合格 IPO 申报的条件下，好看传媒未于 2019 年 12
月 31 日前进行 IPO 申报并获审核部门受理，则在其后的任何时

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。