公告日期：2024-05-22

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐
九易庄宸科技（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市裕华区仓裕路 95 号 ICC 环球智汇中心会议中心
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁冰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2024 年 4 月 26 日以公告方式发出。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 50,573,067 股，占公司有表决权股份总数的 74.87%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于<2023 年度报告>及<2023 年度报告摘要>的议
案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的信息披露制度等规定，公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2023 年度报告》及《九易庄宸科技（集团）股份有限公
司 2023 年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：2023 年度报告》（公告编号：2024-003）和《九易庄宸：2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,573,067 ……
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