公告日期:2024-08-30
公告编号:2024-032
证券代码:835960 证券简称:九易庄宸 主办券商:申万宏源承销保荐
九易庄宸科技(集团)股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司东会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 25 日以电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长梁冰
6.会议列席人员:贾占亭、祝长英
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-032
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于认定核心员工的议案》
1.议案内容:
董事会拟提名以下员工认定为公司核心员工:
张云斌、郑兰妹、丁攀、聂琴辉、高伟、凌国飞、金坤、张晓东、张良鸿共计 9 名。
以上公司核心人员由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见。公示期限届满后,提交公司监事会发表明确意见,并提交公司股东大会审议后方可最终确认。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟于 2024 年 9 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会,
详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸:关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-034)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-032
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《九易庄宸科技(集团)股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
九易庄宸科技(集团)股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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