公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛丽玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,705,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士为独立董事候选人，由股东大会选举产生，任期自股东大会
审议通过之日至本届董事会届满之日止。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日
在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2022-040、2022-041、2022-042、2022-043）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2022-044）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

综合考虑独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平，公司董事会拟订独立董事津贴标准为每人每年陆万元人民币（税前），按月发放。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年至2021 年连续为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性、客观性、公允性，经综合评估考虑，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日在规定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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